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septiembre 11, 2022
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Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado publica el manual “Sigan El Dinero” para ayudar a periodistas a buscar documentos y datos en América Latina

El primer manual de su tipo contiene consejos y trucos sobre cómo acceder a registros e información en 19 países de América Latina. El Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP,…

septiembre 9, 2022
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Venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa y brasileño Vicente Gadelha Rocha Neto son solicitados en extradición a los Estados Unidos y República Dominicana, respectivamente, por su implicación en estafa encabezada en Brasil por Glaidson Acácio dos Santos, “El Faraón de Bitcoins”

El juez Vitor Barbosa Valpuesta, del 3° Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro, ordenó que se oficiara al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de en Brasil para solicitar al gobierno de Estados Unidos…

septiembre 4, 2022
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Así describen la relación del empresario venezolano-americano Jorge Álvarez Burguillos con un corrupto expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

Jorge Álvarez Burguillos A.K.A. Goerge Burguillos es un empresario venezolano-americano que ha sostenido íntima vinculación con el régimen venezolano por años. Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) huyó a Colombia…

septiembre 3, 2022
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Tareck El Aissami y Rafael Ramírez cruzan graves acusaciones de corrupción

Jorge Álvarez Burguillos A.K.A. Goerge Burguillos es un empresario venezolano-americano que ha sostenido íntima vinculación con el régimen venezolano por años. Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) huyó a Colombia…

agosto 28, 2022
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José Luis Santoro Castellano y su historia de negocios en Venezuela y República Dominicana signada por el fraude, la corrupción y el lavado de dinero – CIUDAD GÓTICA

El Banco Peravia es una entidad bancaria domiciliada en República Dominicana, inaugurada el 14 de agosto de 1987. Fue intervenida en noviembre de 2014 por la Superintendencia de Bancos luego de que el consorcio Kaya…

agosto 22, 2022
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Las múltiples identidades del ‘narcopiloto’ mexicano con operaciones en Venezuela que casi logró escapar de la DEA

La extradición de Ronier Sánchez pone fin a una cacería de años y desnuda las complejas redes de tráfico de cocaína desde Centroamérica y Sudamérica a Estados Unidos. Redacción | EL PAÍS La avioneta partió…

agosto 16, 2022
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¿Es Reserve una Fintech con un futuro promisorio o el preludio de un estrepitoso fracaso? Puntos opacos emergen acerca del proyecto que ofrece servicios financieros internacionales en países latinoamericanos

Por Karem Galvez La dificultad de ciudadanos en algunos países latinoamericanos para acceder a servicios financieros internacionales, las economías hiperinflacionarias y la no bancarización, se han convertido en un caldo de cultivo para la aparición…

agosto 6, 2022
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Por esto señalan a Zoraida de León, esposa y manager del cantante venezolano Oscar D’León de “solo importarle el dinero” y no la carrera del salsero

En días recientes la Revista Ronda apuntó que ha recibido mensajes sobre la mala gestión que está haciendo la mánager actual del cantante venezolano, Oscar D’León, que es su esposa, la señora Zoraida de León,…

julio 31, 2022
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Infodio, Informe25, Las Verdades de Miguel, rd
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Verdades y mitos de los no tan recientes “hallazgos periodísticos” sobre el internacionalmente buscado exjefe de inteligencia venezolano Pedro Luis Martín Olivares

Por C.C. | Opinión No pretendemos demeritar la estoica labor del equipo del prestigioso portal Armando Info, ni sumarnos a ninguna campaña de descrédito en contra de ellos, pero la verdad debe ser dicha al…

julio 29, 2022
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Le alcanzó la “inteligencia” para comprarse dos apartamentos de lujo en Barcelona

Pedro Luis Martín Olivares (55 años de edad), quien opera desde una oficina en un lujoso complejo comercial y hotelero de Caracas, es poco conocido en su Venezuela natal, y su nombre no aparece en…

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