Fue en Diciembre de 2015 cuándo Pedro Emilio Silva Conde, directivo del Grupo Mantex Metropolis, fue arrestado por las autoridades acusado por realizar transacciones fraudulentas utilizando divisas otorgadas en Sucre para financiar exportación de alimentos desde Ecuador hacia Venezuela.
Las empresas involucradas son Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional, Prospermundo y Guadalupe Farms. La información fue difundida por el reporte de Latin-IQ e identifica a otros asociados al empresario arrestado: Gustavo Conde Cabrera y Samuel Sánchez Boada.
Ya las autoridades están investigando más de $150 millones en transacciones dudosas de importación a Venezuela utilizando la moneda Sucre creada para promover el comercio exterior entre los países miembros del Alba: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y tres islas del caribe.