Agentes federales arrestaron el 9 de diciembre de 2025 en Omaha, Nebraska, al empresario venezolano Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, tras ser imputado en una acusación federal sellada que lo vincula con una conspiración criminal transnacional relacionada con lavado de dinero, fraude bancario, delitos informáticos y provisión de apoyo material a una organización terrorista extranjera, según documentos judiciales del Distrito de Nebraska.
Montbrun Álvarez figura entre los 23 acusados en un extenso proceso penal que señala a miembros y asociados de Tren de Aragua (TdA), una organización criminal originada en Venezuela y designada oficialmente por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) en febrero de 2025.
Una red criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua
La acusación describe una estructura criminal altamente organizada que operó al menos entre febrero de 2024 y diciembre de 2025, ejecutando ataques cibernéticos conocidos como “ATM jackpotting” contra bancos y cooperativas de crédito en varios estados del país.
Según la fiscalía, los acusados utilizaron malware especializado (Ploutus) y dispositivos electrónicos tipo Raspberry Pi para forzar cajeros automáticos a dispensar efectivo sin debitar cuentas, causando pérdidas superiores a los 5,4 millones de dólares, con intentos adicionales por más de 1,4 millones.
Las operaciones afectaron instituciones financieras en Nebraska, Texas, Colorado, Nueva York, Nuevo México y Florida, entre otros estados.
Cargos federales
Montbrun Álvarez enfrenta múltiples cargos, incluyendo:
Conspiración para cometer fraude bancario
Conspiración para cometer robo bancario y fraude informático
Conspiración para lavar dinero
Conspiración para proveer apoyo material a una organización terrorista, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos
Este último cargo se sustenta en la acusación de que las actividades financieras ilegales habrían beneficiado directamente a Tren de Aragua, designada también como Organización Criminal Transnacional por el Departamento del Tesoro en julio de 2024.
Enlace con el Cartel de los Soles
Fuentes con conocimiento de la investigación señalaron que el expediente también documenta vínculos financieros y operativos entre miembros de Tren de Aragua y estructuras asociadas al denominado Cartel de los Soles, una red señalada por EE.UU. por su presunta participación en narcotráfico y corrupción estatal en Venezuela.
De acuerdo con la acusación, Montbrun Álvarez estaría presuntamente conectado a intermediarios financieros ligados al entorno familiar de altos funcionarios venezolanos, incluyendo personas vinculadas a la esposa del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aunque los documentos judiciales no detallan cargos directos contra dichos familiares.
Las fuentes también señalan que el sujeto bajo arresto también tiene vínculos con varios políticos venezolanos que operan en Venezuela y en el estado de la Florida.
Perfil del acusado
Leonardo Rafael Montbrun Álvarez nació el 23 de agosto de 1988 y es originario de Guatire o La Guaira, Venezuela. En el pasado fue conocido como supuesto emprendedor en el sector fintech.
Fundó Viajes Montbrun y Asociados y posteriormente Montbrun Private Capital en 2017, registrada en Singapur. En 2019, cofundó la plataforma de criptomonedas Shasta, que colapsó tras denuncias de fraude, estafa y lavado de dinero en España y otros países.
Tras ese colapso, Montbrun mantuvo un perfil bajo durante varios años, residiendo en Estados Unidos, donde enfrentó dificultades financieras y personales, incluido un divorcio en Florida.
Reaparición antes del arresto
En junio de 2025, meses antes de su arresto, Montbrun reapareció públicamente promoviendo proyectos de educación financiera, entre ellos “La Tribu” y “Traderland”, presentados como iniciativas de formación y reconstrucción personal.
Las autoridades no han indicado si estos proyectos forman parte directa de la investigación penal.
Decomiso y proceso judicial
La fiscalía federal solicita la confiscación de todos los activos obtenidos ilícitamente, estimados en al menos 5,401,181 dólares, así como bienes sustitutos en caso de que los fondos originales no puedan ser localizados.
Montbrun Álvarez permanece bajo custodia federal mientras avanza el proceso judicial. No se ha emitido una sentencia, y el acusado mantiene la presunción de inocencia conforme a la ley estadounidense.
El caso representa uno de los expedientes más amplios presentados en EE.UU. contra Tren de Aragua, y expone —según fiscales— la convergencia entre crimen organizado, terrorismo, ciberataques financieros y redes vinculadas al poder político venezolano.
