VenePirámides
Cuando todavía no se había secado la tinta del caso Madoff y mientras explotaba el escándalo del SIB en USA y Latinoamerica, en Minnesota, el FBI se interesaba en un esquema Ponzi manejado por Trevor Cook.
Cook había sido suspendido dos veces por dar información falsa al abrir cuentas sobre futuros administrados, pero sin embargo continuaba vendiendo sus productos, mientras que el FBI usaba al trader Ty Schlobohm como informante de acuerdo a un interesante articulo publicado en el New York Times.
El Sr. Cook eventualmente fue arrestado y condenado a 25 años de carcel, sin embargo, mientras la investigacion continuaba, el Sr. Cook seguía captando fondos de inocentes inversionistas que nunca pudieron ser recuperados.
El Sr. Schlobohm había podido determinar con un par de simples búsquedas en Google, que el Sr. Cook había recibido multas de los reguladores por dar información falsa, pero sin embargo, tuvo que callarse al sentarse con sus propios vecinos y oír promesas de retornos sobre inversión que eran totalmente falsos y sabiendo que todo era una estafa. Durante los tres meses durante los cuales el Sr. Schlobohm trabajó como informante, el Sr. Cook recibió unos 16 millones de dólares de nuevos inversionistas, fondos que simplemente desaparecieron. Solo el 5% de los 160 millones de dólares captados por el Sr. Cook han podido ser recuperados hasta la fecha.
El Sr., Cook decía recibir prestamos gratis de un banco en Jordania y supuestamente usaba una estrategia mediante la cual se iba corto instrumentos de bajo rendimiento de ciertos países, mientras invertia el dinero de lo inversionistas en instrumentos de altos rendimientos de otros países, ganando la diferencia. Usando los prestamos sin intereses del banco Jordano, el Sr. Cook decía montar posiciones espejo u opuestas, creando así supuestas transacciones totalmente cubiertas.
Como todo esquema Ponzi o pirámide, las transacciones no existían y el dinero fresco se usaba para pagar a los inversionistas que habían entrado primero. Mientras tanto, el Sr. Cook usaba parte del dinero para financiar un nivel de vida ostentosos y extravagante.
Para el Sr. Schlobohm, la evidencia contra Cook era mas que suficiente en Marzo del 2009, pero no fue hasta Julio de ese ano que el FBI pensó tenia las pruebas necesarias.
Para el Sr. Schlobohm la experiencia fué una mezcla de sentimientos encontrados, ya que tuvo que renunciar a su trabajo. Al mismo tiempo Schlobohm se preocupaba por la seguridad de su familia. Al final, el caso era simplemente un problema moral para Schlobohm, quien no recibió ningún tipo de compensación por su trabajo.
Como en el caso de Stanford International Bank, una persona con los conocimientos correctos necesitó poco tiempo para determinar que se trataba de una estafa, pero las autoridades se tardaron meses en creer que tenían suficientes pruebas y se perdieron millones de dólares de inocentes inversionistas en el ínterin.
La codicia de los inversionistas solo es comparable a la de los estafadores, quienes siempre están inventando esquemas para convencer incautos de que se harán muy ricos. En este momento estoy seguro alguien esta escribiendo un cheque a nombre de uno de estos estafadores, cegado por las promesas de retornos imposibles de obtener.
Tomado de El FBI desenmascara con retraso otra pirámide en Minnesota