Muchos venezolanos que buscaban una oportunidad de inversión segura y rentable se vieron engañados por una empresa de Miami que les ofreció grandes dividendos, pero que luego desapareció con su dinero. Se trata de Toller Stern Financial LLC, una supuesta administradora de fondos privados que operaba con un «hedge fund» y que tenía proyectos en diversos sectores, desde hoteles hasta paneles solares.
Las promesas incumplidas
Los inversionistas conocieron a Toller Stern Financial a través de uno de sus ejecutivos, Francisco Javier Malavé Hernández, quien se presentaba como el CEO de la empresa y les mostraba un brochure en inglés con las operaciones privadas que realizaba la corporación. Entre ellas, resaltaban un hotel de cinco estrellas en Bulgaria, empresas para la compra y venta de minerales, un proyecto hotelero en Grecia, empresas relacionadas con paneles solares, contratos de construcción con el estado de la Florida y arbitraje de divisas.
Malavé les aseguraba que el dinero estaba totalmente garantizado y que la empresa trabajaba directamente para el estado de la Florida. Además, les prometía un interés mensual de entre el 3,5% y el 5%, dependiendo del contrato. Algunos inversionistas se animaron a invertir desde 15.000 dólares hasta 150.000 dólares, sumando un total de más de 2 millones 500 mil dólares, según un reporte de la web .
Todo parecía ir muy bien hasta que en abril de 2022, la empresa dejó de pagar los intereses. Los inversionistas se alarmaron y exigieron explicaciones. La empresa les respondió que había sufrido pérdidas en operaciones de «trading» con una criptomoneda llamada Terra Luna, algo que los inversionistas no habían autorizado ni conocían.
Las excusas y las mentiras
A partir de ese momento, la empresa empezó a emitir comunicados con diferentes excusas y promesas de pago que nunca se cumplieron. Las fechas acordadas para los pagos pasaban sin recibir ningún monto. Los inversionistas intentaron contactar con el departamento legal de la empresa, pero no obtuvieron respuesta.
Además, descubrieron que la empresa les había mentido sobre su filial en Bogotá, Colombia, que resultó ser una casa abandonada. También se enteraron de que la empresa había cambiado su nombre a Toller Energy y había acusado a uno de sus directores, Fernando Javier Uzcátegui Boada, de actividades delictivas.
Uno de los representantes de la empresa, Luiggi Vittorio Vecchione Quintero, quien se había convertido en copropietario junto con Malavé, les pidió que firmaran un acuerdo de no divulgación (NDA) para recibir una propuesta de pago. Sin embargo, muchos se negaron a firmar ese documento por sus restricciones y porque lo consideraban una forma de extorsión.
Francisco Malavé Hernández
Los vínculos oscuros
La situación se complicó aún más cuando los inversionistas se enteraron de que el padre de Vecchione estaba detenido en Venezuela por vínculos con las FARC y se solicitaba su extradición por parte de Italia. También supieron que el padre de Malavé había sido detenido en Venezuela. Los inversionistas temieron que el dinero que habían invertido fuera utilizado para pagar abogados y honorarios profesionales para la defensa de los detenidos.
Luiggi Vecchione Quintero
Los inversionistas afectados se encuentran en una situación difícil, luchando por recuperar sus fondos y exigiendo respuestas claras por parte de Toller Stern Financial. Este escándalo financiero ha generado una gran indignación entre los venezolanos que confiaron sus ahorros a una empresa que resultó ser una estafa.
Otros implicados en el fraude
Además de los ejecutivos de Toller Stern Financial que ya se han mencionado, hay otros personajes que están involucrados en este caso de estafa. Uno de ellos es Samira Carolina Eldeval Altuve, esposa de Fernando Javier Uzcátegui Boada, quien también figura como una de las cabezas visibles de la empresa. Otro es Ricardo Guerra, socio de la empresa, cuyo rol y responsabilidad no han sido aclarados.
Fernando Uzcátegui Boada y Samira Eldeval Altuve
Los inversionistas afectados han solicitado que se investigue a estas personas y se les exija que respondan por el dinero que se llevaron. Asimismo, han pedido que se revele el paradero y la situación legal de los detenidos en Venezuela, así como el origen y el destino de los fondos que manejaba la empresa.
Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022