In Informe25

10/09/2020 con respuesta de FINMA * – Sobre el tema de Banca Credinvest actuando como refugio donde la peor escoria de Venezuela mantenía escondido parte del botín robado, y la posterior palmada de la FINMA de Suiza , envié algunas preguntas a la persona de prensa de FINMA. Una de las afirmaciones de esa respuesta me dejó perplejo: «Permítanme sin embargo subrayar que el mandato de FINMA es hacer cumplir la ley de supervisión en Suiza, por ejemplo, el cumplimiento por parte de los bancos del Reglamento contra el blanqueo de capitales «.

Así que aquí hay una pregunta abierta para FINMA: ¿cómo está aplicando el cumplimiento de AML chez Compagnie Bancaire Helvetique ?

Caso en cuestión Danilo Diazgranados . Como se expuso aquí no hace mucho, en febrero de 2019, Diazgranados estaba abriendo cuentas en el banco Gonet.

Los documentos de cumplimiento interno de Gonet que se ven en este sitio, muestran que un oficial de cumplimiento en Bahamas expresó su preocupación por la falta de diligencia debida para corroborar la fuente de riqueza de Diazgranados, y agregó que la documentación relativa a «la aprobación total del Comité de Diligencia Debida no parece estar en expediente.»

El mismo informe de cumplimiento afirma que solo estuvo presente la aprobación de Nicolas Gonet de incorporar a Diazgranados, «pero no de los otros miembros, como Alfred Schaller o Kevin Price …» En el centro de toda esta charla de cumplimiento en Gonet está Patrick Feuz, otro «Banquero» suizo muy versado en brindar servicios de lavado de dinero a todo tipo de rufianes venezolanos.

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Danilo Díazgranados